24bankir.ru
Суд на Украине постановил арестовать деньги и ценные бумаги экс-депутата Рады более чем на 35 миллионов долларов – утверждается, что эти активы хранятся на счетах в люксембургском банке, а поводом для ареста стали признаки их незаконного происхождения, сообщает украинское госбюро расследований (ГБР).
Следствие подозревает фигуранта в уклонении от уплаты налогов более чем на 71 миллион гривен (1,7 миллиона долларов). В ГБР не называют имени бывшего депутата – по данным агентства “РБК-Украина”, речь идет о Владимире Макеенко.
“Суд удовлетворил ходатайство прокуроров офиса генерального прокурора о передаче в управление национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) более 1,5 миллиарда гривен (более 35 миллионов долларов). Эти средства и ценные бумаги хранились на счетах в банке Великого Герцогства Люксембург и были арестованы в рамках уголовного производства”, – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
Следователи выяснили, что экс-парламентарий годами вел скрытый бизнес за рубежом, в частности контролировал оффшорные компании, зарегистрированные в Панаме, Гонконге, на Кипре и Британских Виргинских островах. По данным следствия, в сентябре 2024 года ему было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на Украине.
