24bankir.ru
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве. Архивное фото
Количество выявленных в России дропперов на текущий момент насчитывает порядка 1,2 миллиона человек, сообщил журналистам руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.
“Мы каждый месяц выявляем порядка 100 тысяч счетов дропов… Сейчас в базе дропов где-то 1,2 миллиона человек”, – сказал он в кулуарах XXII Международного банковского форума, уточнив, что это данные на текущий момент.
“Сейчас выявленных дропов мы доводим только до той кредитной организации, у которой мы ее выявили, для того чтобы они усилили процедуры комплаенса к этим дропам”, – добавил он.
Дропперы – посредники мошенников, которые предоставляют им свои карты или электронные кошельки для вывода туда денег.
